تمكنت مباحث الأموال العامة بناءً على تعليمات وزير الداخلية أحمد جمال الدين، من كشف قيام وكيل توزيع مواد بترولية بالتربح وتكوين ثروة طائلة، نتيجة بيع الحصص المُدعمة بالسوق السوداء، وتنجح فى متابعة طرق غسله لتلك الثروة.
أكدت تحريات الإدارة أمير . ك . م "مواليد 1970، وكيل توزيع مواد بترولية وصاحب مخزن مواد بترولية بالإسكندرية – بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل فى التربح بحصص من المواد البترولية المُدعمة دون وجه حق، وبيعه تلك الحصص بطرق غير مشروعة فى السوق السوداء .
حيث استغل المذكور علاقته التعاقدية مع إحدى شركات البترول كوكيل لتوزيع المواد البترولية وتمكن بالتواطؤ مع مسئولي تلك الشركة، من صرف حصص مُدعمة من السولار دون وجه حق بلغ قدرها (15) مليون لتر سولار، بزعم توزيعها على عملاء الشركة واستولى على تلك الكمية وقام ببيعها بالسوق السوداء.
وأضافت التحريات اعتياد المذكور ارتكاب تلك الوقائع منذ فترة، مما مكنه من تحقيق ثروة كبيرة لجأ لغسلها بعدة أساليب بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة عن منشأها الإجرامي منها إخفاء جانب من الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات شخصية له بعدة بنوك بالبلاد حالت سرية الحسابات دون الوقوف على تفصيلاتها ودمج جانب من حصيلة نشاطه المؤثم فى نشاطه الأصلي المتمثل فى توزيع المواد البترولية، وذلك بشراء (7) سيارات لنقل المواد البترولية مختلفة الماركات وتزيد قيمتها عن أربعة ملايين جنيه، فضلاً عن شراء سيارة ملاكي وشراء شقة سكنية بمنطقة سيدي جابر بمبلغ (486) ألف جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.