جزاك الله خيرأ أخي المندوس على المعلوماتكما ذكر كيف تم تصريف المبالغ، وأنا مجموع المبالغ أستلمها المستثمرين كأرباح بلغت خمسة مليون ونصف المليون، وأن الوسطاء أستلموا ما مجموعه 450 ألف ريال عماني كوساطه.
المندوس كتب:
كيف الحال
عاد ما جلسة
المختصر المفيد حضر ضابط من التحريات وخبير من بنك مسقط ومن البنك المركزي
أهم الأحداث
ذكر ضابط الشرطه تفاصيل القضية ومن أهم النقاط التي ذكرها ان الوسطاء هم الذين قاموا بجمع المبالغ عن طريق الدعاية.
ذكر الخبير من بنك مسقط أن مجموع المبالغ التي تم جمعها بلغت 26 مليون 400 ألف،
كما ذكر كيف تم تصريف المبالغ، وأنا مجموع المبالغ أستلمها المستثمرين كأرباح بلغت خمسة مليون ونصف المليون، وأن الوسطاء أستلموا ما مجموعه 450 ألف ريال عماني كوساطه.
ذكر الخبير من البنك المركزي أنه لا يوجد استثمار وانما كانت عميلة غسيل أموال.
كما لاحظنا أن عدد الحاضرين قليل جداً جداً.
طلب القاضي من الإدعاء العام حضور الوسطاء والمستثمرين في الجلسية القادمة.
في النهاية تم تحديد موعد الجلسة القادمة بتاريخ 14 /12 .
ما شد إنتباهي أن الوسطاء لم يكونوا من الحضور ولكن وجدوا من يدافع عنهم بإستماتة (الإدعاء العام) لا اعرف المغزى من هذا الدفاع (أتقول محامي)
لا أدري ان كان المشرشح من الحضور أو لا
واللي عنده استفسار أنا جاهز.
snfor كتب:
ما قلنا من زمان ان الاحراميه الاسساسين هم الوسطاء الذين جمعو هذه المبالغ الطائله بتروجيهم بطريقه سلسه وناس مساكين على نياتهم ولاكن اشوف بعض ناس يدافعون عنهم ولا ادرى ما هو السبب
zoomsee كتب:
الجلسة القادمة 14 ديسمبر 2009 أن شاء الله
zoomsee كتب:
السلام عليكم
هذه أهم النقاط التي حدثت في الجلسة
- الجلسة كانت أخر جلسة جنائية وتأخرت كثير ممى تسبب لمغادرة بعض المستثمرين وبقي القليل منهم
- حضور ضابط من التحريات + ممثل الأدعاء العام + خبير مالي من بنك مسقط + وخبراء غسيل أموال من البنك المركزي
- أولا تكلم ضابظ من التحريات بنفس الكلام المكتوب في الجرائد عن الأموال وماذا وجدوا وكذا (كلام كلنا نعرفه فلا داعي لذكره)
- لم يستطع ضابظ المباحث على الأجابة لبعض أسئلة القاضي التي كانت تعتبر وكأنها معقدة لضابط
- تدخل ممثل الأدعاء العام للأجابة بالنيابة عن الضابط
- ذكر الضابط من كلامه أن الوسطاء هم السبب في ازدهار المحفظة وحينها نرى ممثل الأدعاء يتدخل ويدافع عن الوسطاء بشكل غريب حتى أنه يقنع من يستمع إليه
والغريب أنه ذكر نقاط عن الوسطاء من غير دليل وحتى ضابط التحريات والمحللين من بنك مسقط لم يذكروها في تقريراتهم (من أين جاب هذا الكلام الله أعلم)
وكان من الواضح أنها لم تنطلي على القاضي.
- ذكر الضابط أن الوسطاء أستعانوا بسمعة مراكزهم في جهة عملهم (جهاز الأمن الداخلي) في أستقطاب عدد كبير من الضحاية
- أعتراف بنك مسقط بأنهم لم يعرفوا عن المحفظة إلا بعد أنتشارها وبعد وقوع الفأس بالراس وذلك بسبب الفساد الداخلي في بنكهم
- وجه بنك مسقط التهمة لمديرة فرع مدينة قابوس بالتستر في عمليات التحويل وغيرها التي تخص حساب محمد الحارثي وذلك لأنها تسترت ولم تبلغ الجهات المعنية في البنك
- مديرة فرع بنك مسقط فرع مدينة قابوس هي (خديجة الحارثية) قريبة الحارثي. من أفعالها كانت تغطي العمليات الغير قانونية التي تحدث في حساب الحارثي وأيضا كانت تشجع الناس الذين يودعون مبالغهم في البنك بأن توجههم للمحفظة وتم تثبيت ذلك عند القاضي.
- سأل القاضي هل خديجة الحارثية بصفتها المسؤولة هل وجب من واجباتها أن تبلغ الجهات المختصة في بنك مسقط عن ما يجري. فأعتراف بنك مسقط أن المدعوة خديجة الحارثية كان يجب لها أن تبلغ الجهات الأمنية ولكنها كتمت بسبب صلة القرابة بمحمد الحارثي والخلاصة أكدوا أنها مشتركة في الجريمة وتم تثبيت ذلك عند القاضي
- تم أكتشاف مبلغ أكثر من 400 ألف ريال عماني في حساب أحد الوسطاء وتبين أنها مبالغ شخصية ولكنه حول مبالغ لحساب الحارثي. وتم تثبيت ذلك
- صدمة الجلسة كانت أن فريق خبراء غسيل الأموال لم يتمكنوا على الأجابة لسؤال القاضي حين سألهم سؤال واضح وصريح وهو (هل تعتقدوا أن ما حدث صبغته تعتبر غسيل أموال ؟)
- وقف المحلل من بنك مسقط وقال نعم بأعتقاده الشخصي أنها كذلك !!! لأنها جائت من أموال كان يعلم الحارثي انها غير مشروعة
- ذكر المحلل من بنك مسقط أن محمد الحارثي حول مبلغ ليس بكبير مرة واحدة لأمريكا
ولكنها لم تحول لشركة وساطة للمضاربة في الفوركس بل حولت لبنك مراسل أي من خلاله تحول لجهة أخرى وهي خارج نطاق دراية بنك مسقط بمكانها
- تم ذكر أن محمد الحارثي كان معه أكثر من حساب في مختلف الدول منها سويسرا
- تم ذكر أن حساب شركة القمة التي كان يمتلكها الحارثي كان حسابها في سويسرا
- ذكر أن على حسب كشوفات حساب محمد الحارثي وشركاته أنه لايوجد أرباح من خلف هذه الممتلكات تدخل لحسابه
- كان حساب محمد الحارثي عندما كان يعمل في جهاز الأمن في بنك ظفار وأنه كان مديون ب 10 ألاف ريال عماني قام بسدادها من مبالغ المستثمرين
- تم ذكر أن قبل هروب الحارثي قام بالتنازل عن جميع أملاكه وشركاته لأهله منهم سالم الحارثي وسيف الحارثي وفوزية الحارثية وغيرهم ثم هرب
- شارك سالم الحارثي المتهم الثاني بمبالغ المستثمرين مع شخص نسيت أسمه المهم
لا أذكر ماذا حدث لكن لم يلتزم سالم وهرب وبقت مبالغ أعتقد تفوق 400 ألف مع هذا الشريك ولكنه لم يقبل أن يرجعها للمستثمرين كونها تعتبر له (الله لا بارك فيك إذا هذه الأموال مو من حقك)
ولكن تم تجميد المبالغ من قبل الأدعاء العام
- طلب القاضي أحد المستثمرين الذين كانوا في الأدعاء للحظور والأدلاء ولكن لم يكن هناك شخص مماثل
- طلب القاضي حضور الوسطاء + المستثمرين في الجلسة القادمة
في النهاية ما أقول غير أتفففه على كذا ناس ضيعوا قبيلة الحرث ونزلوها في التراب
سحبي الله ونعم الوكيل من محمد الحارثي
حسبي الله ونعم الوكيل من سالم الحارثي
حسبي الله ونعم الوكيل من خديجة الحارثية
حسبي الله ونعم الوكيل من كل من شارك في الحرام
الله يراويكم عذابه دنيا وأخره أن شاء الله يارب العالمين أمين
دمرتوا حياتنا
zoomsee كتب:
السلام عليكم
هذه أهم النقاط التي حدثت في الجلسة
- الجلسة كانت أخر جلسة جنائية وتأخرت كثير ممى تسبب لمغادرة بعض المستثمرين وبقي القليل منهم
- حضور ضابط من التحريات + ممثل الأدعاء العام + خبير مالي من بنك مسقط + وخبراء غسيل أموال من البنك المركزي
- أولا تكلم ضابظ من التحريات بنفس الكلام المكتوب في الجرائد عن الأموال وماذا وجدوا وكذا (كلام كلنا نعرفه فلا داعي لذكره)
- لم يستطع ضابظ المباحث على الأجابة لبعض أسئلة القاضي التي كانت تعتبر وكأنها معقدة لضابط
- تدخل ممثل الأدعاء العام للأجابة بالنيابة عن الضابط
- ذكر الضابط من كلامه أن الوسطاء هم السبب في ازدهار المحفظة وحينها نرى ممثل الأدعاء يتدخل ويدافع عن الوسطاء بشكل غريب حتى أنه يقنع من يستمع إليه
والغريب أنه ذكر نقاط عن الوسطاء من غير دليل وحتى ضابط التحريات والمحللين من بنك مسقط لم يذكروها في تقريراتهم (من أين جاب هذا الكلام الله أعلم)
وكان من الواضح أنها لم تنطلي على القاضي.
- ذكر الضابط أن الوسطاء أستعانوا بسمعة مراكزهم في جهة عملهم (جهاز الأمن الداخلي) في أستقطاب عدد كبير من الضحاية
- أعتراف بنك مسقط بأنهم لم يعرفوا عن المحفظة إلا بعد أنتشارها وبعد وقوع الفأس بالراس وذلك بسبب الفساد الداخلي في بنكهم
- وجه بنك مسقط التهمة لمديرة فرع مدينة قابوس بالتستر في عمليات التحويل وغيرها التي تخص حساب محمد الحارثي وذلك لأنها تسترت ولم تبلغ الجهات المعنية في البنك
- مديرة فرع بنك مسقط فرع مدينة قابوس هي (خديجة الحارثية) قريبة الحارثي. من أفعالها كانت تغطي العمليات الغير قانونية التي تحدث في حساب الحارثي وأيضا كانت تشجع الناس الذين يودعون مبالغهم في البنك بأن توجههم للمحفظة وتم تثبيت ذلك عند القاضي.
- سأل القاضي هل خديجة الحارثية بصفتها المسؤولة هل وجب من واجباتها أن تبلغ الجهات المختصة في بنك مسقط عن ما يجري. فأعتراف بنك مسقط أن المدعوة خديجة الحارثية كان يجب لها أن تبلغ الجهات الأمنية ولكنها كتمت بسبب صلة القرابة بمحمد الحارثي والخلاصة أكدوا أنها مشتركة في الجريمة وتم تثبيت ذلك عند القاضي
- تم أكتشاف مبلغ أكثر من 400 ألف ريال عماني في حساب أحد الوسطاء وتبين أنها مبالغ شخصية ولكنه حول مبالغ لحساب الحارثي. وتم تثبيت ذلك
- صدمة الجلسة كانت أن فريق خبراء غسيل الأموال لم يتمكنوا على الأجابة لسؤال القاضي حين سألهم سؤال واضح وصريح وهو (هل تعتقدوا أن ما حدث صبغته تعتبر غسيل أموال ؟)
- وقف المحلل من بنك مسقط وقال نعم بأعتقاده الشخصي أنها كذلك !!! لأنها جائت من أموال كان يعلم الحارثي انها غير مشروعة
- ذكر المحلل من بنك مسقط أن محمد الحارثي حول مبلغ ليس بكبير مرة واحدة لأمريكا
ولكنها لم تحول لشركة وساطة للمضاربة في الفوركس بل حولت لبنك مراسل أي من خلاله تحول لجهة أخرى وهي خارج نطاق دراية بنك مسقط بمكانها
- تم ذكر أن محمد الحارثي كان معه أكثر من حساب في مختلف الدول منها سويسرا
- تم ذكر أن حساب شركة القمة التي كان يمتلكها الحارثي كان حسابها في سويسرا
- ذكر أن على حسب كشوفات حساب محمد الحارثي وشركاته أنه لايوجد أرباح من خلف هذه الممتلكات تدخل لحسابه
- كان حساب محمد الحارثي عندما كان يعمل في جهاز الأمن في بنك ظفار وأنه كان مديون ب 10 ألاف ريال عماني قام بسدادها من مبالغ المستثمرين
- تم ذكر أن قبل هروب الحارثي قام بالتنازل عن جميع أملاكه وشركاته لأهله منهم سالم الحارثي وسيف الحارثي وفوزية الحارثية وغيرهم ثم هرب
- شارك سالم الحارثي المتهم الثاني بمبالغ المستثمرين مع شخص نسيت أسمه المهم
لا أذكر ماذا حدث لكن لم يلتزم سالم وهرب وبقت مبالغ أعتقد تفوق 400 ألف مع هذا الشريك ولكنه لم يقبل أن يرجعها للمستثمرين كونها تعتبر له (الله لا بارك فيك إذا هذه الأموال مو من حقك)
ولكن تم تجميد المبالغ من قبل الأدعاء العام
- طلب القاضي أحد المستثمرين الذين كانوا في الأدعاء للحظور والأدلاء ولكن لم يكن هناك شخص مماثل
- طلب القاضي حضور الوسطاء + المستثمرين في الجلسة القادمة
في النهاية ما أقول غير أتفففه على كذا ناس ضيعوا قبيلة الحرث ونزلوها في التراب
سحبي الله ونعم الوكيل من محمد الحارثي
حسبي الله ونعم الوكيل من سالم الحارثي
حسبي الله ونعم الوكيل من خديجة الحارثية
حسبي الله ونعم الوكيل من كل من شارك في الحرام
الله يراويكم عذابه دنيا وأخره أن شاء الله يارب العالمين أمين
دمرتوا حياتنا
snfor كتب:
اخى المشرشح اولا اشكرك على ماتقوم به متباعه وان يجعله الله فى ميزان حسناتك ثانيا فعلا الناس تعبت لا تنسا اخى ان القصه بدات منذ اكثر من سنه ولا اى جديد على الساحه وانت تعرف سيناريو الذى حدث ما ممكن نعيده كل ناس موكله امرها الى الله الذى لا ينسا عباده ابدا ما عسا ان يفعله كل واحد منا يكفه من الامراض النفسيه التى حصلت بسبب هذه المحرقه يريدون يتناسو ولو قليلا يكفهم من حرق الاعصاب الله لا بارك فيه والذى كان السبب واخيرا اخى تشكر على ما تقوم به
: 
: 
: