بيان من يزنس واير :
، 03 ابريل 2010 (بيزنس واير) -
"برومونتوري كومبلاينس سوليوشنز"-

الخبيرة في مجالمكافحة غسيل الأموال- تحدد الدول الأكثر خطراً في آخر تحديث لقاعدة بياناتهاواشنطن -- ( بزنيس واير ) -- أصدرت برومونتوري كومبلاينس سوليوشنز ذْ´ٍ´َ ´ْأ´ٍِ"ىفَكم س´" ى´َ الطبعة الأخيرة من "أطلس مكافحة غسيل الأموال" ءحج ء "فوهي قاعدة بيانات تصنف دول العالم من خلال مكافحة غسيل الأموال ("ءحج ") وخطر فرضعقوبات.
ويتضمن الإصدار البيانات الجديدة من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لدى"فاتف" "ئءشئ " وهي الهيئة الحكومية التي قامت في جلساتها العامة في آخر دوراتهابتحديد 28 دولة ذات "القصور الاستراتيجي" في جهود مكافحة غسل الأموال. وتتألف"فاتف" من 35 دولة ومن منظمات إقليمية تمثل معظم المراكز المالية الرئيسية فيجميع أنحاء العالم.
وتستمر حلول "أطلس مكافحة غسيل الأموال" ءحج ء "ف بتصنيف إيران وبورما(المعروفة أيضا باسم ميانمار) وكوبا من بين أخطر البلدان مما يدفع إلى فرض عقوباتدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ضدها. وبالإضافة إلى ذلك، تمتصنيف عدة بلدان من بينها أندورا وإثيوبيا وكينيا وموناكو من حيث كونها ذات مخاطرمتزايدة.
وفي هذا الإطار قال يوجين أ. لودفيج، المدير التنفيذي لـِ"برومونتوريكومبلاينس سوليوشنز": "بلغت الحاجة إلى معلومات ذكية متطورة حول الأماكن الحساسةفي مجال غسيل الأموال حداً كبيراً لم تصل إليه فيما مضى. وقد مكّن ذلك حلولءحجء "ف من اكتساب العديد من العملاء". وأشار إلى أن شبكة إنفاذ الجرائم الماليةفي الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبة خلال شهر آذار لم يسبق لها مثيل- 110 مليوندولار ضد مؤسسة مالية لانتهاكها قانون السرية المصرفية.
ومن جهته علق مايكل داوسون، مدير العمليات لدى "برومونتوري كومبلاينسسوليوشنز": "لا يقتصر هذا الإصدار الأخير على أحدث تحذيرات مجموعة العمل الماليفقط، ولكن يتضمن ملاحظات وبيانات عن نمو شبكة المشتركين لدينا شبكة استناداً علىتجربتهم الفعلية مع البلدان ذات المخاطر العالية ".
ومن جهة أخرى، قامت الشركة بطرح حلول ءحج ء "ف في الأسواق في عام 2005لتلبية الحاجة لأداة تقييم المخاطر الجغرافية أن معدلات البلدان لتصنيف الدول منخلال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. وتقومءحج ء "ف بتجميع معلومات عنأكثر من 200 قضية وتحدد من خلالها درجة الخطر العام ، وتوزع هذه المعلومات علىالمشتركين مرتين في السنة. وتستخدم قاعدة البيانات من قبل المجتمع المحليوالإقليمي والبنوك المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقياويمكن أن تستخدم أيضا لإنشاء تقارير مخصصة وتصنيف للخطر.
وتعتبر "برومونتوري كومبلاينس سوليوشنز" إحدى الشركات التابعة لمجموعة"برومونتوري فاينانشال" من المؤسسات الرئيسية في العالم في مجال خدمات الإستشاراتالمالية وهي تأسست على يد السيد لودفيج ج ل ىه ، رئيسها ومديرها التنفيذي. وشغلالسيد داوسون كنائب مساعد وزيرة حماية البنية التحتية الحرجة وسياسة الإمتثال فيوزارة الخزانة الأمريكية قبل أن ينضم الى برومونتوري كعضو المنتدب في عام 2004.وبالإضافة إلى ءحج ء "ف ، نذكر من ضمن حلول الامتثال لدى برومونتوري زءؤءزوهو عبارة عن أداة لإجراء تقييمات لمخاطر الامتثال وفقا لمنهجية موحدة عبر شركةقابضة مالية كاملة إضافة إلى ج´ه وهو عبارة عن تطبيق قائم على الويب يحسن منتدفق المعلومات ويساعد على إدارة مشاريع ذات امتثال أفضل.
للمزيد من المعلومات حول ءحج ء "ف متوفر عند الطلب على العنوان الإلكترونيالتالي:
ىَن´@ِْ´ٍ´َ ´ْ ك .ك´ٍ.للاتصال:
تعرض البيان للقطع النسخة الكاملة ستبث اعتبارا من منتصف هذه الليلة. للاطلاععلى البيان كاملا، يرجى زيارة موقع وكالة فرانس برس.يرجى الاتصال
بيزنس وايرهذه الوثيقة غير صادرة عن وكالة فرانس برس وهي غير مسؤولة عن محتواها. في حالوجود أي أسئلة حول المحتوى، الرجاء الاتصال بالشركة أو بالأشخاص الواردة أسماؤهمفي البيان الصحافي.}نهاية البيان