نقاش جديد المحفظة الماسية - المحرقة الماسية

المشرشح كتب:

المحفظة الماسية
الإستثمار المخدوع
والحقيقة المؤلمة


كان ذلك شعار الجلسة الإفتتاحية للمحرقة الماسية، فماذا يتوقع المُتابع بعد قراءة هذا العنوان ؟
تطرق الإدعاء هذا اليوم لجميع تفاصيل المحرقة وكيف أن الحارثي وسالم بعثروا مبالغ المستثمرين يميناً وشمالاً

الحارثي يملك قرابة الـ 20 أرضاً، 6 منها في مسقط، و6 في الباطنة وتوزعت الأخريات على محافظة ظفار والشرقية والداخلية ( ولا أعتقد حقيقةً بأن قيمة الأراضي الحالية تصل للـ 300 ألف)

بدّد سالم المبالغ على هيئة شركات وإستثمارات ومُعدات

المبالغ التي سحبها الحارثي نقداّ تُقدر بـ تسعة ملايين ونصف المليون
عن طريق الفيزا مليونيّ ريال
التحويلات كثيرة
المبالغ التي تم توزيعها للمستثمرين على هيئة أرباح تقدر بـ خمسة ملايين ونصف

يتبع 000

متابع من بعيد كتب:

26.5 مليون (رأس المال) - 9.5 مليون (المبالغ التي سحبها الحارثي نقداّ) - 5.5 مليون (المبالغ التي تم توزيعها للمستثمرين على هيئة أرباح ) = هل هي على (هيئة شركات وإستثمارات ومُعدات)؟؟؟؟؟!!!!

المشرشح كتب:

عذراً يا أخ
القصد من أرباح المُستثمرين، هي الأرباح التي يحولها الحارثي شهرياً للمستثمرين مُعتبراً أنها أرباح المُضاربة التي لم تكن يوماً

المُشرشح

مظلوم المحارق كتب:

مذكرات داخلية

من: ###### (نائب المدير العام – التدقيق الداخلي
تاريخ الإرسال: يوم الأربعاء – 30 أبريل 2008م – الساعة 9:17 مساء
إلى: @@@@@@ (مديرة فرع @@@@@ -32)
نسخة إلى: @@@@@ (الرئيس التنفيذي)، @@@@ (رئيس العمليات
المصرفية)، @@@@ (مديرعام الأنشطة المصرفية التجارية)، @@@@
(مساعد المدير العام للمبيعات والخدمات)، @@@@@ (المديرة الأقليمية – منطقة
مسقط الوسطى)، @@@@ (التدقيق)، @@@@ (التدقيق).

الموضوع: الحساب رقم: 15490-32 الخاص بالفاضل محمد أحمد

عزيزتي @@@@،،

أنا أعرف بأنني أتحدث نيابة عن زملائي عندما أقول بأنني أو بأنهم لم يقوموا بإجراء إستجواب معكِ، كما أنني متأكد تماما بأننا قد تباحثنا هذا الموضوع بكل تهذيب ولطف.

نظرا للطريقة غير الشرعية التي تم من خلالها جمع هذه الأموال، ههناك قلق واضح بأن أي محاولة لتحويل أموال خارج السلطنة يمكن أن تعتبر عملية غسيل أموال. وبما أن مروج هذا البرنامج هو إبن عمكٍ، فإن ذلك يجعلك بوضوح في وضع يتطلب منكِ توخي قدر أكبر من الحذر والإنتباه. ومن أجل حمايتكِ من أي إتهام بالتعاون في القضية، قد أوصيت في إجتماعنا بأنه في حال المبالغ المحولة من هذا الحساب حدا معينا، فإنك سوف تقومين بالحصول على تفويض من رئيسكِ. وبما أن مبلغ (400,000) ريال عماين قد سبق وأن تم تحويله من هذا الحساب إلى حساب نشاط تجاري خاص بكِ ولإخت مروج البرنامج، كنت أظن بأن ما قمنا به كان توجها معقولا.

هذا، وكنت ملتزما أيضا لأن أذكركِ بأن تحذير أي مشتبه به مسبقا يعتبر مخالفة تستوجب السجن. وقد أحاول مرة ثانية حمايتكِ.

وبما أن دائرة التدقيق الداخلي محظور عليها بشكل خاص إتخاذ أي قرار عملي، لذا، أوصيت بالتشاور مع رئيسك دائرتكِ. وقد قمت بإبلاغ المسؤولين المعنيين في دائرة الأعمال المصرفية للأفراد بعد إجتماعنا مباشرة كما أنهم يدركون الخطورة التي تشكلها برامج إستثمارية غير مرخصة من هذا القبيل. هذا، وأدرك أيضا بأنكِ إلتقيت بكبار أعضاء الإدارة من الأعمال المصرفية للأفراد بعد لقائنا لمناقشة هذا الموضوع.

إن همي الأكبر هو حماية البنك والتقيد بالتشريعات القانونية ومنع تعرض المستثمرين للمزيد من الخسائر إلى جانب الضمان بأننا لآ نعرض أي تحقيق أو إستجواب للخطر من خلال تقديم تحذير مسبق للمروج.

ونظرا للمشاكل والماسي الناتجة عن البرامج الإستثمارية الوهمية، فقد أصبحت تعتبر برامج غير قانونية في أنحاء كثيرة من العالم، علما بأننا إكتشفنا مؤخرا برنامج بمبلغ (7) مليارات درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعتقد إن ما سلف ذكره يحدد ويوضح من موقف التدقيق الداخلي في هذا الموضوع بعد الأخذ في الإعتبار الأشخاص الذين قامت خديجة بتوزيع الأصل من البريد الإلكتروني عليهم. في حال طلب المزيد من المعلومات، يُرجى عدم التردد في الإتصال بي على هاتفي النقال، علما بأن هناك فرقا في التوقيت مدته ساعتان.

مع أطيب التحيات،

$$$$$$$$

منقول من مدونة عمانية ~!@q

المشرشح كتب:

عذراً يا أخ
القصد من أرباح المُستثمرين، هي الأرباح التي يحولها الحارثي شهرياً للمستثمرين مُعتبراً أنها أرباح المُضاربة التي لم تكن يوماً

المُشرشح

متابع من بعيد كتب:

شكراً أخي: أنا عارف انه وزع مبلغ 5.5 مليون على أساس أنها أرباح وهي أحدى وسائل الاحتيال التي كان يقنع فيها المستثمرين.
بس أنا هنا أتسأل إذا هو وزع 5.5 مليون على المستثمرين، وسحب 9.5 مليون لأستخدامة الشخصي، وين باقي المبلغ؟

lionheart78 كتب:

السلام عليكم

نريد تفاضيل ماذا حدث في الجلسة لأني لم أجد أحد كتب التفاصيل عن الجلسة حتى الأن مثل ما تم ذكره في البلاتينية

حضرت الجلسة التي من المفترض أن تقام بس ما كان شيء كهرباء ذاك اليوم

أرجوا ذكر ماذا حدث في الجلسة وهل تم ذكر شيء عن مكان وجود الحارثي

ومن عنده معلومات عن موقف أهل الحارثي منه ومن شمجهم سالم

(الحلقة الأهم هو الحارثي أي أن بعد أستجوابه سوف تتضح الصورة أكثر) في راي كل ما يحدث مجرد أستنتاجات وقرارات أتخذت من ما هو موجود من معلومات فقط ولكن الوقائع والحقيقة يعرفها الحارثي ونسيبه

شكرا لكم

snfor كتب:

ويا حبيب تذكر ان الله فوق ويعلم بما فعله الوسطاء وتذكر ان الله سيظهر الحق ويومها قول ان القانون برائهم والايام القادمه سيتظح كل شى ونرى الوسطاء مذنبين ولا لا ولسانى يا حبيب ما انته سوف تقصه ولا لى اكبر منك